Новый проект Банка России: оспаривание отказов в операциях

Опубликован проект Банка России по оспариванию отказов в операции с цифровым рублем по основаниям Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ 11 февраля 2025 года на официальном сайте Банка России опубликован Проект положения Банка России «О требованиях к заявлениям (в том числе к содержанию включаемых в них сведений), предусмотренным абзацем первым пункта 13.5 статьи 7, пунктами 1 и 1.2 статьи 7.8 и пунктом 4 статьи 7.14 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», перечне прилагаемых к ним документов, порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией, созданной при Банке России, таких заявлений, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения, а также порядке сообщения межведомственной комиссией, созданной при Банке России, о принятом решении» (далее – Проект).

Целью разработки Проекта является реализация полномочий Банка России по установлению:

— требований к направляемому в межведомственную комиссию, созданную при Банке России (далее – межведомственная комиссия), заявлению об отсутствии оснований, в соответствии с которыми оператором платформы цифрового рубля ранее было принято решение об отказе в совершении операции с цифровыми рублями (далее – заявление об отсутствии оснований для принятия решения об отказе с цифровыми рублями);

— порядка и сроков рассмотрения межведомственной комиссией заявления об отсутствии оснований для принятия решения об отказе с цифровыми рублями, документов и (или) сведений, представленных заявителем в соответствии с пунктом 4 статьи 7.14 Федерального закона № 115-ФЗ;

— порядка принятия межведомственной комиссией решения по результатам рассмотрения заявления об отсутствии оснований для принятия решения об отказе с цифровыми рублями, документов и (или) сведений, представленных заявителем;

— порядка сообщения межведомственной комиссией о принятом решении заявителю.

Проект вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 июля 2025 года.