Какой новый онлайн-инструмент представил Банк России?

В чем удобство нового онлайн-инструмента?

Новый онлайн-инструмент Банка России поможет оценить соответствие требованиям для руководящих должностей в финансовом секторе 

Банк России представил КОДРИК (Конструктор оценки деловой репутации и квалификации) –  уникальный онлайн-сервис, предназначенный для кандидатов на руководящие должности в финансовом секторе.

Сервис анализирует образование, опыт работы и деловую репутацию, а также проверяет наличие ограничений, установленных законодательством.  Важно отметить, что использование сервиса не требует предоставления личных данных. Полученные с помощью КОДРИК результаты носят исключительно информативный характер.  Они не являются окончательным решением о соответствии требованиям регулятора.  Для окончательной оценки Банк России будет использовать официальные документы.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ

пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении