Новый лепесток в риск-ромашке Росфинмониторинга

Новый критерий риск-оценки по соответствию требований ПОД/ФТ/ФРОМУ

Что изменилось? Читайте в этой статье!

В Личном кабинете Федеральной службы по финансовому мониторингу появился новый критерий риск-оценки по соответствию требований ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Критерий действует под названием «Устранение нарушений» и уже включен в работу, при нажатии на него можно узнать какие у Вас на данный момент есть нарушение и что необходимо исправить.

Со слов сотрудников Росфинмониторинга,  после устранения нарушений цвет ячейки изменится только через 3 месяца, это введение временно, сейчас проводится тестовый период.

Но важен не только новый «лепесток», нужно также следить, чтобы середина Вашей «ромашки» в Личном кабинете Росфинмониторинга оставалась зеленого цвета.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, подписывайтесь на наши новости и присоединяйтесь к нам в соц. сетях.

Youtube


Telegram


Vk