Новый критерий риск-оценки по соответствию требований ПОД/ФТ/ФРОМУ
Что изменилось? Читайте в этой статье!
В Личном кабинете Федеральной службы по финансовому мониторингу появился новый критерий риск-оценки по соответствию требований ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Критерий действует под названием «Устранение нарушений» и уже включен в работу, при нажатии на него можно узнать какие у Вас на данный момент есть нарушение и что необходимо исправить.
Со слов сотрудников Росфинмониторинга, после устранения нарушений цвет ячейки изменится только через 3 месяца, это введение временно, сейчас проводится тестовый период.
Но важен не только новый «лепесток», нужно также следить, чтобы середина Вашей «ромашки» в Личном кабинете Росфинмониторинга оставалась зеленого цвета.
А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, подписывайтесь на наши новости и присоединяйтесь к нам в соц. сетях.
