Федеральный закон №417-ФЗ "О проведении эксперимента по партнерскому финансированию"
В чем суть нового закона?
Президент Российской Федерации подписал 04.08.2023 Федеральный закон №417-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию в отдельных субъектах РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
Все субъекты, участвующие в эксперименте, являясь организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны соблюдать возложенные требования по ПОД/ФТ.
Для остальных участников эксперимента действуют те же требования в сфере ПОД/ФТ, что и предъявляются к адвокатам, нотариусам, юристам и бухгалтерам в рамках Федерального закона №115-ФЗ.
Первым в реестре участников данного эксперимента оказался банк «АК БАРС». Порядок включения участников в этот реестр был установлен указанием Банка России.
Напомним, что эксперимент по партнерскому финансированию (ранее называемому «исламский банкинг») проходит с 01.09.2023 по 01.09.2025 на территории 4-х субъектов РФ, в которых широко распространен ислам: Республики Башкортостан, Татарстан, Дагестан и Чеченская Республика.
Предполагается, что эксперимент поможет оценить заинтересованность новыми финансовыми инструментами и сделать услуги более доступными для российских граждан, малого и среднего бизнеса.
А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ
пишите на почту: admin@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru
или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31
