Новый Федеральный закон №417-ФЗ о партнерском финансировании

Федеральный закон №417-ФЗ «О проведении эксперимента по партнерскому финансированию»

В чем суть нового закона?

Президент Российской Федерации подписал 04.08.2023 Федеральный закон №417-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию в отдельных субъектах РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Все субъекты, участвующие в эксперименте, являясь организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны соблюдать возложенные требования по ПОД/ФТ.

Для остальных участников эксперимента действуют те же требования в сфере ПОД/ФТ, что и предъявляются к адвокатам, нотариусам, юристам и бухгалтерам в рамках Федерального закона №115-ФЗ.

Первым в реестре участников данного эксперимента оказался банк «АК БАРС». Порядок включения участников в этот реестр был установлен указанием Банка России.

Напомним, что эксперимент по партнерскому финансированию (ранее называемому «исламский банкинг») проходит с 01.09.2023 по 01.09.2025 на территории 4-х субъектов РФ, в которых широко распространен ислам: Республики Башкортостан, Татарстан, Дагестан и Чеченская Республика.

Предполагается, что эксперимент поможет оценить заинтересованность новыми финансовыми инструментами и сделать услуги более доступными для российских граждан, малого и среднего бизнеса.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ

пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении