Новый доклад ФАТФ о государственно-частном партнерстве: что важно для субъектов 115-ФЗ

Вниманию субъектов 115-ФЗ: Росфинмониторинг сообщил о публикации нового доклада ФАТФ по вопросам государственно-частного партнерства

На сайте Росфинмониторинга опубликована информация о выходе глобального обзора Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) — «Обмен информацией для противодействия незаконным финансовым потокам: глобальный обзор государственно-частных партнерств и механизмов защиты данных».

Ключевые факты и выводы доклада для частного сектора:

Масштаб взаимодействия: В мире уже действует как минимум 84 механизма государственно-частного взаимодействия в сфере ПОД/ФТ.

Стратегический обмен: более 75% изученных юрисдикций активно обмениваются с частным сектором стратегической информацией: типологиями, индикаторами рисков и новыми преступными тенденциями.

Оперативный обмен: от 55% до 66% стран используют механизмы партнерства для обмена данными о подозрительных операциях и процедурах «Знай своего клиента» (KYC).

Технологии и защита данных: В докладе подчеркивается важность использования инновационных зашифрованных платформ и привлечения к сотрудничеству новых участников, таких как цифровые платформы и операторы связи. Особое внимание ФАТФ уделяет балансу между эффективным обменом информацией и строгим соблюдением требований по защите персональных данных.

Почему это важно: Эффективное партнерство между государством и финансовыми организациями позволяет значительно быстрее выявлять подозрительные операции и пресекать сложные преступные схемы. В качестве примера успешного взаимодействия приводится опыт Южной Африки, где сотрудничество банков и правоохранителей позволило ликвидировать финансовую пирамиду и заблокировать счета на сумму более 450 тысяч долларов.

Субъектам 115-ФЗ рекомендуется учитывать мировые тенденции развития государственно-частного партнерства для повышения эффективности собственных систем внутреннего контроля.