Документы для идентификации
Одним из документов, удостоверяющих личность иностранного гражданина на территории Российской Федерации является Вид на жительство.
Субъекты первичного финансового мониторинга при проведении идентификации должны, в том числе, оценивать представленный документ на действительность.
Так Приказом МВД России от 03.06.2020 N 399 «Об утверждении форм бланков вида на жительство» были внесены изменения в форму бланка Вида на жительство.
Документы по новой форме МВД России будет выдавать с 01.03.2021 года. Соответственно, до 28.02.2021 МВД России будет выдавать документы, соответствующие требованиям Приказа МВД России от 09.08.2017 N 617 «Об утверждении форм бланков вида на жительство».
Не забудьте провести обучение сотрудников, проводящих идентификацию и ознакомить их с новым бланком Вида на жительство.
Повышение квалификации
Практические аспекты реализации НФО требований 115-ФЗ, нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, методические рекомендации о подходах к управлению риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Подробнее об обучении
Онлайн обучение ПОД/ФТ
А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ
пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru
или звоните по телефону: +7 (800) 201-13-91
Обслуживание бизнеса по ПОД/ФТ и ведение личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
Мы - берем на себя защиту от штрафов и неприятное взаимодействие с надзорными органами.
Вы - получаете время на себя, развитие своего бизнеса и экономите на фонде оплаты труда!
Сопровождение при Проверках Прокуратурой, Росифинмониторингом, Пробирной палатой по ПОД/ФТ
- Порядок действий
- Какие документы готовить?
- Чек-лист действий при получении требования
- Типичные ошибки за которые штрафуют
+7 (800) 201-13-91
Написать в Telegram
Написать в Max
Написать в ВК