Новые признаки необычных операций

01 марта 2025 года вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2024 № 520-ФЗ » О внесении изменений в Федеральный закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который  внес изменения в Федеральный закон от 14.07.2022 N 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» в части возложения на иностранных агентов дополнительных обязанностей по открытию специальных счетов для получения авторских отчислений, а также доходов от продажи и сдачи в аренду недвижимости, транспортных средств, а также дивидендов и процентов по вкладам.

Лицо, включенное в реестр иностранных агентов, обязано открыть специальный счет в уполномоченном банке для получения авторских отчислений, а также доходов от продажи и сдачи в аренду недвижимости, транспортных средств, а также дивидендов и процентов по вкладам.

Если на день включения в реестр иностранный агент является стороной договора об отчуждении недвижимого имущества и (или) транспортных средств, о сдаче их в аренду, исключительного права и получение дивидендов и процентов по вкладам  специальный счет должен быть открыт не позднее 15 календарных дней со дня включения в реестр иностранных агентов.

В случае отсутствия специального счета — счет открывается на основании заявления плательщика без личного присутствия иностранного агента или его представителя. Идентификация нового клиента – иностранного агента, представителя, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев проводится в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» на основании доступных в сложившихся обстоятельствах документах (сведений) об этих лицах не позднее 45 календарных дней после дня открытия спец. счета на имя иностранного агента.

В случае обращения иностранного агента с целью открытия специального счета и (или) использования денежных средств, банк проводит идентификацию нового клиента – иностранного агента в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Банк России рекомендует кредитным организациям при осуществлении перевода денежных средств принимать необходимые и достаточные меры, направленные на установление наличия (отсутствия) у получателя статуса иностранного агента и недопущение перечисления денежных средств, подлежащих зачислению на специальный рублевый счет иностранного агента, на иной банковский счет.