Новые Правила внутреннего контроля организации (ИП) по ПОД/ФТ
Изменения в законодательстве о ПОД/ФТ от 28.04.2023
В силу вступили изменения, требующие утверждения новой редакции Правил внутреннего контроля
28.04.2023 вступили в силу изменения в Федеральный закон №115-ФЗ, на основании которых абсолютно все субъекты 115-ФЗ обязаны привести свои Правила в соответствие.
Некредитным организациям дается срок в 3 месяца, а организации, оказывающие другие виды услуг (риелторы, операторы по приему платежей, бухгалтеры, юристы, аудиторы и т.д.) должны утвердить новую редакцию Правил в течение одного месяца с даты вступления в силу изменений. Мы всегда рекомендуем утверждать новую редакцию на один день раньше установленного срока, поэтому предлагаем считать 27.05.2023 крайним сроком для утверждения.
Изменения в 115-ФЗ внес Федеральный закон от 28.04.2023 №165-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон №115-ФЗ», кроме того, 05.05.2023 вступило в силу Постановление Правительства РФ от 26.04.2023 №666, его также нужно учитывать при разработке Правил внутреннего контроля.
С большой вероятностью до 27.05.2023 вступят в силу еще некоторые изменения в законодательные или нормативные акты по ПОД/ФТ, и их тоже будет необходимо учитывать при разработке Правил. Также не стоит забывать, что по факту утверждения новой редакции Правил необходимо провести дополнительный инструктаж сотрудников организации.
Если вы столкнетесь с трудностями при самостоятельной разработке новой редакции Правил или вам понадобится проведение обучения, вы всегда можете обратиться к нам, и мы подготовим для вас Правила, соответствующие всем актуальным требованиям законодательства РФ, и проведем дополнительное обучение сотрудников.
Для записи на обучение по ПОД/ФТ или заказа разработки Правил внутреннего контроля пишите на почту: admin@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru или звоните по телефону 8(800)201-13-91
