Новые правила КоАП по финансированию экстремистской деятельности

Изменения в КоАП: ответственность за финансирование экстремистов»

Какая административная ответственность за финансирование экстремистской деятельности?

Поправки в КоАП в сфере ПОД/ФТ                                                                                 

Ранее мы писали, что сфера ПОД/ФТ расширяется новым направлением, связанным с противодействием экстремистской деятельности. Вот и административная ответственность тут как тут логично появляется в административном кодексе.                                                                          

Напомним, что новый закон  вступит в силу с 01.06.2025 года и введет понятие «финансирование экстремистской деятельности» —

то есть эта формулировка «прошлась» по всему закону и везде добавлена по тексту.

И теперь субъектам (финансовым агентам) необходимо будет переработать свои ПВК 

«Финансирование

экстремистской деятельности – это собирание средств на любые нужды экстремистских организаций.

Сам Законопроект не предполагает появление каких-то новых обязанностей финансовых организаций (организации которые имеют дело с деньгами или имуществом) по

самостоятельному выявлению финансовых операций и направлению отчетности.

Но такие организации должны следить за финансовыми потоками в этой части и им лишь необходимо отвечать на запросы Росфинмониторинга. Собственно говоря, существенно ничего не поменялось, ведь и раньше субъекты обязаны были на них отвечать. 

Новые правила КоАП РФ для финансовых агентов расширяют административную ответственность — в области финансирования экстремистской деятельности.

При этом Вид и размер наказания в сфере ПОД/ФТ то же.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ

пишите на почту: info@amlclub.ru/ etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении