Консалтинговые услуги по ПОД/ФТ и 115-ФЗ

Новые нормативные акты по ПОД/ФТ

Изменения в законодательстве о ПОД/ФТ

Изменения в Постановлениях Правительства РФ о ПОД/ФТ

02.02.2022 вступили в силу следующие нормативные акты:

  • Постановление Правительства РФ от 01.02.2022 № 75 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 января 2014 г. № 58», вносящее изменения в Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы».

Изменения затрагивают интересы организаций/ИП, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы: Агентства недвижимости, риэлторы, лизинговые и факторинговые компании, операторы по приему платежей.

 

04.02.2022 вступили в силу следующие нормативные акты:

  1. Постановление Правительства РФ от 03.02.2022 № 91 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», которым были изменены Правила передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами (Постановление Правительства РФ от 09.04.2021 № 569), а также совсем новое Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 № 1188 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами».
  2. Приказ Росфинмониторинга от 21.12.2021 № 283 «О внесении изменения в пункт 1 Порядка размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 25 июля 2016 г. № 232».

И, если изменения в Постановление Правительства № 1188 и Постановление Правительства № 569 затрагивают интересы только субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ (Адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторские организации и индивидуальные аудиторы), то изменения в Приказ Росфинмониторинга № 232 относятся абсолютно ко всем субъектам Федерального закона № 115-ФЗ».

В связи с чем:

Первое и самое важное, что нужно сделать прямо сейчас: Провести внутреннее обучение для сотрудников организации с связи с изменениями. Зафиксировать факт проведенного обучения.

Второе: Нужно разработать и утвердить новую редакцию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

×
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться