Новые формы запросов Росфинмониторинга с 1 ноября 2026 года

Новые формы запросов Росфинмониторинга с 1 ноября 2026 года

23 сентября 2026 года опубликованы три приказа Росфинмониторинга о запросах информации у организаций и ИП. Документы определяют, кто вправе направлять запросы, и утверждают образцы письменных запросов. Приказы вступают в силу 1 ноября 2026 года.

Для кого предусмотрены новые формы

Приказ № 145 касается организаций, поднадзорных Банку России: банков, МФО, страховщиков, ломбардов и других некредитных финансовых организаций.

Приказ № 146 рассчитан на субъектов, не поднадзорных Банку России: лизинговых компаний, ювелиров, риэлторов, операторов связи, адвокатов, нотариусов, аудиторов, бухгалтеров и майнеров.

Кто вправе направлять запросы

Приказ № 144 устанавливает перечень должностных лиц Росфинмониторинга, которые могут направлять электронные и письменные запросы. В него входят:

директор и его заместители;

начальники и заместители начальников профильных управлений, занимающихся противодействием отмыванию доходов и финансированию терроризма, валютным мониторингом, работой с бюджетной сферой, расследованиями на финансовых рынках и организацией надзорной деятельности;

руководители и заместители руководителей территориальных органов.

Для большинства управлений полномочия не включают направление срочных запросов. Если такой запрос подписан, например, начальником Управления по противодействию отмыванию доходов, это повод проверить полномочия подписанта и подлинность документа.

Как будет выглядеть письменный запрос

Приказы № 145 и № 146 утверждают два образца. В форме для поднадзорных Банку России организаций предусмотрены ИНН, БИК и почтовый адрес. В форме для остальных получателей указываются наименование должности руководителя организации или ФИО индивидуального предпринимателя.

В запросе должны быть ссылка на подпункт 5 пункта 1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ, сведения о лице, в отношении которого запрашивают информацию, состав этой информации и период, за который её нужно представить. Также указываются способ представления и срок ответа в рабочих днях со дня получения запроса.

Получение запроса и содержание переданной информации нельзя раскрывать клиенту. Этот запрет указан в образце со ссылкой на пункт 20 Положения № 209.

Как подготовиться к изменениям

До 1 ноября ознакомьте сотрудников с новыми образцами. Проверьте, как у вас принимают и обрабатывают запросы, контролируют срок ответа и полномочия подписанта. Отдельно напомните сотрудникам о запрете информировать клиентов.

Если нужна помощь с обучением или настройкой этих процессов, обращайтесь к нашим менеджерам.