Новые фигуранты «молдавской схемы» отмывания доходов

В деле по «молдавской схеме», позволившей вывести за пределы России 126 000 000 000 рублей появились новые фигуранты. Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал Сергея Магина, который был условно-досрочно освобожден в 2019 году, и Александра Галкина, бывшего члена совета директоров Смартбанка.

На данный момент оба фигуранта проживают не в России и обвиняются в выводе валюты на счета иностранных граждан с использованием фиктивных документов в особо крупных размерах (ч.3 ст.193.1 УК РФ). Организаторами вышеупомянутой схемы считаются молдавский политик Владимир Плахотнюк и владелец Moldinconbank S.A. Вячеслав Платон.

Магин и Галкин объявлены в федеральный и международный розыск и для того, чтобы последний проводился по линии Интерпола, требуются судебные решения об арестах.

Попытки адвокатов обвиняемых настоять на более мягкой мере пресечения, как и ожидалось, не получили результата, и суд заключил фигурантов под стражу на 2 месяца с момента передачи российским правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации на родину либо с момента задержания на территории России.

Напомним, что в качестве подозреваемых Галкин и Магин фигурируют с конца 2019 года, однако заочные обвинения были предъявлены только в марте 2023 года. Основанием для обвинений стали показания другого теневого банкира. В 2018 году Агустину Моралес-Эскомилья получил наказание в виде 7 лет лишения свободы за кражу средств банка «Таурус», а в середине 2023 года был осужден на 11 лет строгого режима за вывод за границу 1 600 000 000 рублей в составе участников организованной преступной группировки, работающей по «молдавской схеме», через подконтрольный ему Смартбанк. Моралес-Эскомилья обеспечил себе рассмотрение дела в особом порядке, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве с Прокуратурой, в рамках которого он и рассказал об участии Галкина и Магина в ОПС.

После задержания Сергея Магина и его подельников летом 2013 года была ликвидирована одна из крупнейших площадок для обналичивания средств, через которую было проведено несколько сотен миллиардов рублей. Сергей Магин брал со своих клиентов всего лишь 2% от оборота и компенсировал свой невысокий процент количеством наличности. В конце 2016 года он был осужден на 8,5 лет лишения свободы за создание ОПС (ч.1 ст.210 УК РФ), незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере (ч.2 ст.172 УК РФ) и незаконное создание юрлиц (ч.2 ст.173.1 УК РФ). В феврале 2019 года Магин был условно-досрочно освобожден и переехал в Израиль, где проживает на данный момент.

Александр Галкин покинул Россию также в 2019 году и переехал в Латвию.

Адвокат Магина Виталий Сакурин не только не согласен с заочным арестом своего подзащитного, но и сомневается в обоснованности выдвигаемых обвинений.