Новости о Целевом инструктаже на 06.06.2024
Коллеги, у нас отличная новость!
Что Вас ждёт на Целевом инструктаже 06.06.2024? Узнайте здесь!
6 июня в 10.00 (МСК) Целевой инструктаж проведет лектор со стажем работы в Росфинмониторинге более 10 лет! Есть уникальная возможность задать интересующие вопросы. Золотарева Анна Михайловна являлась сотрудником Отдела надзорной деятельности правового обеспечения Межрегионального управления по СКФО. Лично осуществляла надзорную деятельность за поднадзорными организациями, а также осуществляла взаимодействие со всеми надзорными органами субъектов Федерального закона № 115-ФЗ. Имеет огромный опыт аналитической работы, проверочных мероприятий, являлась одним из организаторов Совета Комплаенс. Анна Михайловна принимала участие во многих совещаниях, в том числе на международных площадках, а также участвовала в разработке законодательства в области ПОД/ФТ.
А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, подписывайтесь на наши новости и присоединяйтесь к нам в соц. сетях.
