Появилась новая схема отмывания доходов через игровую валюту
Как преступники используют игровую валюту для отмывания денег?
Росфинмониторинг выявил новую схему отмывания денег через игры, которая работает следующим образом:
- безналичные деньги переводятся на счет в игре (меняются на внутриигровую валюту);
- далее в игре покупаются артефакты;
- затем артефакты меняются снова на неигровые деньги или дарятся другому игроку, который может проживать в другой стране, и вывести деньги уже на своей территории.
Данная схема может быть использована в преступных целях – для отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, и Росфинмониторингу уже известно о случаях использования внутриигровой валюты в преступных целях.
А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ
пишите на почту: admin@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru
или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31
