Появилась новая схема отмывания доходов через игровую валюту

Как преступники используют игровую валюту для отмывания денег?

Росфинмониторинг выявил новую схему отмывания денег через игры, которая работает следующим образом:

1. безналичные деньги переводятся на счет в игре (меняются на внутриигровую валюту);
2. далее в игре покупаются артефакты;
3. затем артефакты меняются снова на неигровые деньги или дарятся другому игроку, который может проживать в другой стране, и вывести деньги уже на своей территории.

Данная схема может быть использована в преступных целях – для отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, и Росфинмониторингу уже известно о случаях использования внутриигровой валюты в преступных целях.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ

пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении