Новая схема отмывания доходов через игровую валюту

Появилась новая схема отмывания доходов через игровую валюту

Как преступники используют игровую валюту для отмывания денег?

Росфинмониторинг выявил новую схему отмывания денег через игры, которая работает следующим образом:

1. безналичные деньги переводятся на счет в игре (меняются на внутриигровую валюту);
2. далее в игре покупаются артефакты;
3. затем артефакты меняются снова на неигровые деньги или дарятся другому игроку, который может проживать в другой стране, и вывести деньги уже на своей территории.

Данная схема может быть использована в преступных целях – для отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, и Росфинмониторингу уже известно о случаях использования внутриигровой валюты в преступных целях.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ

пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении