Консалтинговые услуги по ПОД/ФТ и 115-ФЗ

Новая редакция правил внутреннего контроля

О внесении изменений в Правила внуреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Изменения в части получения и работы с новыми перечнями

Вы уже знаете, что 1 декабря вступили в силу изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Изменения касаются применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в отношении лиц, включенных в составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения (далее – Перечни).

И в связи с этим тем, кто осуществляет:

  • посредническую деятельность в сделках купли-продажи недвижимости (организации, индивидуальные предприниматели, самозанятые);
  • предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг (организации, индивидуальные предприниматели, самозанятые);
  • лизинговую деятельность;
  • скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий (организации, индивидуальные предприниматели),

обязаны утвердить новую редакцию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ до 30 декабря 2022 г. включительно.

Если вы не уверены, что корректно внесете нужные положения и порядки в свои Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, тогда у нас есть вот такие предложения:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

×
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться
Политика конфиденциальности