Новая редакция правил внутреннего контроля

Вы уже знаете, что 1 декабря вступили в силу изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Изменения касаются применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в отношении лиц, включенных в составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения (далее – Перечни).

И в связи с этим тем, кто осуществляет:

• посредническую деятельность в сделках купли-продажи недвижимости (организации, индивидуальные предприниматели, самозанятые);
• предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг (организации, индивидуальные предприниматели, самозанятые);
• лизинговую деятельность;
• скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий (организации, индивидуальные предприниматели),

обязаны утвердить новую редакцию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ до 30 декабря 2022 г. включительно.