Новая редакция правил внутреннего контроля

О внесении изменений в Правила внуреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Изменения в части получения и работы с новыми перечнями

Вы уже знаете, что 1 декабря вступили в силу изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Изменения касаются применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в отношении лиц, включенных в составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения (далее – Перечни).

И в связи с этим тем, кто осуществляет:

• посредническую деятельность в сделках купли-продажи недвижимости (организации, индивидуальные предприниматели, самозанятые);
• предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг (организации, индивидуальные предприниматели, самозанятые);
• лизинговую деятельность;
• скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий (организации, индивидуальные предприниматели),

обязаны утвердить новую редакцию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ до 30 декабря 2022 г. включительно.

Если вы не уверены, что корректно внесете нужные положения и порядки в свои Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, тогда у нас есть вот такие предложения:

• Разработка Правил внутреннего контроля для лиц, осуществляющих посреднические услуги в сделках купли-продажи недвижимости;
• Разработка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг;
• Разработка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг;
• Разработка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лизинговых компаний;
• Разработка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лиц, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении