Несовершеннолетние дропперы: рост и новые ограничения по счетам
Отказы по операциям подростков: 130 тыс. на 1,7 млрд руб.
У вас уже настроены проверки и сценарии реагирования на риск “несовершеннолетний дроппер” ?
Рост числа несовершеннолетних дропперов
Банк России издал в прошлом году согласованные с Росфинмониторингом методические рекомендации для повышения внимания банков к отдельным операциям несовершеннолетних клиентов. Число отказов по ним выросло до 130 тыс. на сумму 1,7 млрд руб. Количество установленных несовершеннолетних, вовлеченных в проведение подозрительных операций, увеличилось на 10% по итогам 2025 года и достигло 272 тыс. человек, выявленных операций стало больше на 70%, то есть 3,4 млн. Общее число дропперов в 2025 году составило порядка 800 тыс. человек. С 1 августа несовершеннолетние в возрасте 14-18 лет вправе открыть банковский счет только с согласия родителей, усыновителей или попечителя.
А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ
пишите на почту: admin@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru
или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31
