Непредставление сведений в Росфинмониторинг влечет наложение административного штрафа

Стратегические организации также направляют сведения в Росфинмониторинг об открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

Росфинмониторинг им напомнил, что в период «коронавыходных» следует продолжать отчитываться в Росфинмониторинг, ведь сообщения направляются в электронной форме.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВ, ИМЕЮЩИХ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ С ОГРН здесь.