Необходимо ли идентифицировать в рамках исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ поручителя или залогодателя?

Идентификация поручителя или залогодателя по Федеральному закону № 115-ФЗ

Условие, при котором контрагент не является лицом, находящемся на обслуживании в организации.

В случае, если вы заключаете договор поручительства и (или) договор залога с лицом, с которым у вас отсутствуют иные гражданско-правовые отношения, то оно не будет являться лицом, находящимся на обслуживании в организации, осуществляющей операции с денежными средствами, т.е. вашим клиентом. А значит и требования по идентификации, предусмотренные статьей 7 Федерального закона № 115-ФЗ, на такое лицо не распространяются. При этом необходимо помнить, что необходимо всегда проявлять должную осмотрительность при выборе контрагента.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ

пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении