Гарантированное Соответствие
Правил внутреннего контроля
в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Без Замечаний
Как пройти проверку без нареканий? Читайте в этой статье!
Мы рады поделиться отличными новостями: недавно один из наших клиентов, микрокредитная компания, находящаяся на абонентском сопровождении, успешно прошла проверку Центрального Банка России.
Результат проверки впечатляет — ни одного замечания! Это означает, что разработанные нами правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ полностью соответствуют требованиям и стандартам, установленным регулятором.
Это достижение подтверждает высокое качество и надежность наших услуг. Наши правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ доказали свою эффективность и соответствие всем законодательным нормам. Отсутствие каких-либо замечаний от ЦБ является лучшим доказательством того, что наши документы безупречны.
Если в ближайшее время вам предстоит проверка Банка России, или вы включены в план проверок на текущий год, мы настоятельно рекомендуем приобрести нашу самую актуальную редакцию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Это позволит вам уверенно подготовиться к любым проверкам и избежать возможных штрафов.
Не рискуйте своим бизнесом — обеспечьте себя надежными правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, которые уже прошли проверку и получили одобрение. Закажите наши документы прямо сейчас и будьте уверены в успешном прохождении любой проверки!
А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, подписывайтесь на наши новости и присоединяйтесь к нам в соц. сетях.
