Наркоторговец из Ессентуков: как он легализовал 1,5 миллиона рублей

В Ессентуках задержан 20-летний наркоторговец

Как молодой наркоторговец легализовал 1,5 млн.?

В Ессентуках полиция задержала 20-летнего парня, который подозревается в попытке продажи наркотиков. Полицейские остановили его на улице и отвезли в отдел.

При досмотре у него нашли 5 свертков с белым веществом. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик — клефедрон, весом больше 5 граммов.

Дальше выяснили, что парень купил наркотики в Интернете, чтобы продать их в городе. Когда обыскали его квартиру, нашли еще около 12 граммов наркотиков, электронные весы, изоленту и упаковочные материалы.

Также выяснили, что он отправлял фотографии мест, где прятал наркотики, своему продавцу и получал за это деньги в биткоинах. Потом он конвертировал криптовалюту в рубли и переводил на свои банковские счета. В итоге он легализовал около 1,5 миллионов рублей.

Теперь следственный отдел возбудил три уголовных дела против него. 

Пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ

пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении