Консалтинговый центр по вопросам ПОД/ФТ и 115-ФЗ

Налоговое резидентство клиента при исполнении Федерального закона №115-ФЗ

Обязана ли организация определять налоговое резидентство?

Каким законом это регулируется?

Часто возникают споры в отношении определения резидентства клиента. Так вот, в рамках исполнения требования Федерального закона № 115-ФЗ резидентство определяется исходя из валютного регулирования, т.е. Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Определять налоговое резидентство, у организаций исполняющих требования Федерального закона № 115-ФЗ, обязанности нет!

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ

 

пишите на почту: admin@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

×
Карта сайта
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться
Политика конфиденциальности