Налоговое резидентство клиента при исполнении Федерального закона №115-ФЗ

Обязана ли организация определять налоговое резидентство?

Каким законом это регулируется?

Часто возникают споры в отношении определения резидентства клиента. Так вот, в рамках исполнения требования Федерального закона № 115-ФЗ резидентство определяется исходя из валютного регулирования, т.е. Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Определять налоговое резидентство, у организаций исполняющих требования Федерального закона № 115-ФЗ, обязанности нет!

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ

пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении