Передача обязанностей специального должностного лица на время отпуска
Каким требованиям должен соответствовать замещающий сотрудник?
Согласно требованиям законодательства, внутренний контроль по ПОД/ФТ должен быть непрерывным. Уход специального должностного лица в отпуск не должен прерывать постоянную проверку клиентов по перечням террористов, сдачу отчетности и выявление операций, подлежащих обязательному контролю. Эта обязанность перейдет на сотрудников организации, замещающих сотрудника, находящегося в отпуске, и к таким сотрудникам будут предъявляются квалификационные требования, аналогичные требованиям, предъявляемым к самому специальному должностному лицу.
К таким требованиям согласно Постановлению Правительства РФ от 29.05.2014 №492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам» относятся:
- высшее образование по направлениям «Экономика и управление» или «Юриспруденция» или опыт работы от 2-х лет на должностях, связанных с ПОД/ФТ;
- свидетельство о прохождении обучения по ПОД/ФТ.
Пройти целевой инструктаж можно в нашей компании. Практически каждую неделю у нас проходят вебинары.
Записаться на обучение можно, оставив заявку на нашем сайте, написав на почту: admin@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru или позвонив по телефону 8(800)201-13-91
