На кого возложить обязанности, если специалист по ПОД/ФТ уходит в отпуск?

Передача обязанностей специального должностного лица на время отпуска

Каким требованиям должен соответствовать замещающий сотрудник?

Согласно требованиям законодательства, внутренний контроль по ПОД/ФТ должен быть непрерывным. Уход специального должностного лица в отпуск не должен прерывать постоянную проверку клиентов по перечням террористов, сдачу отчетности и выявление операций, подлежащих обязательному контролю. Эта обязанность перейдет на сотрудников организации, замещающих сотрудника, находящегося в отпуске, и к таким сотрудникам будут предъявляются квалификационные требования, аналогичные требованиям, предъявляемым к самому специальному должностному лицу.

К таким требованиям согласно Постановлению Правительства РФ от 29.05.2014 №492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам» относятся:

• высшее образование по направлениям «Экономика и управление» или «Юриспруденция» или опыт работы от 2-х лет на должностях, связанных с ПОД/ФТ;
• свидетельство о прохождении обучения по ПОД/ФТ.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

Пройти целевой инструктаж можно в нашей компании. Практически каждую неделю у нас проходят вебинары.

Записаться на обучение можно, оставив заявку на нашем сайте, написав на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru или позвонив по телефону 8(800)201-13-91

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении