Молдавская схема по отмыванию денежных средств

Владелец Moldindconbank В. Платон, находящийся в розыске, приговорен Тверским судом г. Москвы к 20 годам колонии строгого режима за организацию преступной схемы, в результате работы которой из Российской Федерации было выведено как минимум 126 млрд рублей.

«Молдавская схема» проводилась в несколько этапов:

1. Вначале между российской компанией, в которой находились денежные средства, предназначенные для отправки в другие страны, и завербованной иностранной компанией оформлялся договор займа.
2. Затем сделка умышленно отменялась, и кредитор подавал иск к должнику и его поручителям (российским компаниям и гражданам Молдавии) в молдавский суд.
3. Суд удовлетворял иск и направлял исполнительные листы для немедленного списания средств в Moldindconbank.
4. Параллельно в 16 российских банках, задействованных в преступном сообществе, открывались расчетные счета компаний-поручителей, и на них зачислялись деньги для последующей конвертации в иностранную валюту.
5. Деньги зачислялись на счета Moldindconbank, которые были открыты в Германии и США, а затем арестовывались на основании акта молдавского суда.
6. На последнем этапе денежные средства зачислялись в банки стран Евросоюза на счета истцов, которыми выступали компании, задействованные в преступном сообществе.

Несколько участников «молдавской преступной схемы» уже осуждены, но некоторые из них продолжают находиться в розыске.