Консалтинговый центр по вопросам ПОД/ФТ и 115-ФЗ

Министерство финансов разрешило блокировать счета организаций и ИП

Теперь возможна блокировка любых счетов компаний и ИП

Как это отразится на предпринимателях?

Министерство финансов РФ разрешило блокировать любые счета, принадлежащие компаниям и ИП. Позиция Минфина объясняется нормами Налогового кодекса (п.2 ст.11), которые определяют, что помимо расчетного счета могут быть и другие счета, оформленные на основании договора с банком.

 

Особенно сильно это новшество повлияет на индивидуальных предпринимателей, которые не смогут распоряжаться своими финансами (депозитными картами и вкладами) до официального снятия блокировки, так как их личные счета могут быть заблокированы так же, как и коммерческие.

 

Важно отметить, что блокировка не распространяется на некоторые виды операций, назначенные до установления блокировки, например, выплаты по алиментам. Также лицу доступно возмещение вреда, причиненного здоровью, на основании судебного акта.

 

С начала текущего года предприниматели обладают правом открывать новые депозиты даже в случае применения блокировки налоговыми органами, однако, это не означает, что лицам будут доступны безналичные операции, они будут «заморожены» до снятия блокировки.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ

 

пишите на почту: admin@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

×
Карта сайта
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться
Политика конфиденциальности