Теперь возможна блокировка любых счетов компаний и ИП
Как это отразится на предпринимателях?
Министерство финансов РФ разрешило блокировать любые счета, принадлежащие компаниям и ИП. Позиция Минфина объясняется нормами Налогового кодекса (п.2 ст.11), которые определяют, что помимо расчетного счета могут быть и другие счета, оформленные на основании договора с банком.
Особенно сильно это новшество повлияет на индивидуальных предпринимателей, которые не смогут распоряжаться своими финансами (депозитными картами и вкладами) до официального снятия блокировки, так как их личные счета могут быть заблокированы так же, как и коммерческие.
Важно отметить, что блокировка не распространяется на некоторые виды операций, назначенные до установления блокировки, например, выплаты по алиментам. Также лицу доступно возмещение вреда, причиненного здоровью, на основании судебного акта.
С начала текущего года предприниматели обладают правом открывать новые депозиты даже в случае применения блокировки налоговыми органами, однако, это не означает, что лицам будут доступны безналичные операции, они будут «заморожены» до снятия блокировки.
А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ
пишите на почту: admin@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru
или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31