О поручении идентификации третьим лицам

Информирование Банка России о поручении идентификации

О поручении идентификации третьим лицам Банк России опубликовал проект указания о порядке информирования Банка России о лицах, которым поручена идентификация. Елена Таран В соответствии со статьей 110 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» оператор информационной системы, в которой осуществляется…
Читать дальше