БП Румянцево, Блок Г, этаж 2, офис 375Г

Метка: типологии ПОД/ФТ

Итоги информационного взаимодействия Росфинмониторинга и субъектов 115-ФЗ

Итоги информационного взаимодействия с организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом

Итоги информационного взаимодействия с организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом Росфинмониторинг опубликовал информационный бюллетень — Итоги информационного взаимодействия с организациями — субъектами 115-ФЗ. Основные выводы: 1.Росфинмониторинг отметил, что 2020 году сократился объем и количество сообщений о подозрительных операциях (далее также – СПО) на 30%, в том числе по обналичиванию, транзитным платежам и…
Читать дальше

Обналичивание по медиативным соглашениям

Типология обналичивания денежных средств с использованием медиативного соглашения

Обналичивание денежных средств через медиативное соглашение В кредитные организации к исполнению предъявляются нотариально удостоверенные медиативные соглашения, в соответствии с которыми юридические лица обязаны выплатить физическим (юридическим) лицам долг по договору цессии. В соответствии с п. 3.1 ст. 12 Федерального закона от 02.10.2007№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», а также пунктом 5 Федерального закона от 27.07.2010 №…
Читать дальше

Веерное обналичивание

Типология «веерного» обналичивания

Типология «веерного» обналичивания денежных средств На расчетный счет юридического лица поступают значительные объемы денежных средств в течение одного банковского дня от различных юридических лиц с расчетных счетов, открытых в разных кредитных организациях. В дальнейшем денежные средства в короткий промежуток времени перечисляются на расчетные счета физических лиц с основанием платежей: выплата заработной платы, пособий и т.п.…
Читать дальше

Типология продажи наличной выручки

Типологии продажи наличной выручки («теневая» инкассация)

Типологии продажи наличной выручкт В «теневых схемах» принимают участие реально действующие предприятия с большим оборотом наличных денежных средств: крупные федеральные и региональные торговые сети, автосалоны, оптово-розничные рынки. Денежные средства от заказчиков наличных перечисляются на счета ТРП или связанных с ними лиц через счета большого числа посредников, обладающих признаками фиктивности. Необходимо отметить, что в 2020 году…
Читать дальше

Обзор судебной практики, связанной с легализацией (отмыванием)

Новый обзор судебной практики, связанной с отмыванием денежных средств. Суды и судьи часто бывают использованы в легализации, и соответственно, должны принимать меры, направленные на предотвращение использования их функций в целях легализации. Мы в AMLclub.ru выделили для наших читателей самые интересные кейсы: 1. В суд поступило заявление общества о выдаче судебного приказа на взыскание с другой…
Читать дальше

ФАТФ о помощи в кризис и COVID-19

Заявление президента ФАТФ: COVID-19 и меры по борьбе с незаконным финансированием

Париж, 1 апреля 2020 г. — Члены ФАТФ используют все имеющиеся ресурсы для борьбы с пандемией COVID-19. Будучи международным центром по разработке стандартов по борьбе с отмыванием денег (ОД) и финансированием терроризма (ФТ) и их распространением, ФАТФ призывает правительства сотрудничать с финансовыми учреждениями и другими предприятиями, применять гибкость, заложенную в основе риск-ориентированного подхода ФАТФ к…
Читать дальше