Москва, Без выходных с 09:00 до 21:00

Метка: стратегические организации

Изменился Перечень стратегических предприятий 01.07.2020

01.07.2020 года вступил в силу Указ Президента РФ от 01.07.2020 N 443 «О реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова», на основании которого изменился Перечень стратегических предприятий. Из перечня стратегических предприятий исключен «Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова, г. Москва». Это значит, что операции по открытию/закрытию счетов, по списанию/зачислению денежных…
Читать дальше

Изменился перечень стратегических предприятий 28.05.2020

В очередной раз изменился список предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса РФ. Перечень стратегических предприятий формируется субъектами первичного финансового мониторинга в том числе на основании 4х перечисленных документов: Распоряжение Правительства РФ от 25.12.2018 № 2930-р «Об утверждении Перечня хозяйственных обществ, доли в уставных капиталах или акции которых находятся в собственности Российской Федерации, Перечня хозяйственных…
Читать дальше

Изменился перечень стратегических предприятий от 06.05.2020

В связи с Указом Президента РФ от 06.05.2020 № 307 «О федеральном казенном предприятии «Национальное испытательное объединение «государственные боеприпасные испытательные полигоны России», перечень стратегических предприятий претерпел изменения. Так, из списка стратегических предприятий исключены следующие: — Нижнетагильский институт испытания металлов, Свердловская область — Новосибирский опытный завод измерительных приборов, пос. Чик Новосибирской области» — Приволжский государственный боеприпасный…
Читать дальше

Хозяйственные общества стратегического значения

Непредставление сведений в Росфинмониторинг влечет наложение административного штрафа

Стратегические организации также направляют сведения в Росфинмониторинг об открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг…
Читать дальше

01.04.2020 Изменился Перечень «стратегических организаций»

01.04.2020 Президент российской Федерации подписал указ, вносящий изменения в перечень «стратегических организаций» — хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем, чьи операции подлежат обязательному контролю на основании пункта 1.3 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,…
Читать дальше