Финансовый мониторинг

Поправки к 115-ФЗ от 10.01.2021 г.

О совершенствовании процедур обязательного контроля С 10.01.2021 выявление операций будет ориентировано на специфику осуществляемой деятельности и проводимых операций. Елена Таран 10.01.2021 г. вступают в силу изменения в Федеральный закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный закон № 115-ФЗ) в части совершенствования процедур…
Читать дальше