БП Румянцево, Блок Г, этаж 2, офис 375Г

Метка: схемы отмывания

Итоги информационного взаимодействия Росфинмониторинга и субъектов 115-ФЗ

Итоги информационного взаимодействия с организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом

Итоги информационного взаимодействия с организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом Росфинмониторинг опубликовал информационный бюллетень — Итоги информационного взаимодействия с организациями — субъектами 115-ФЗ. Основные выводы: 1.Росфинмониторинг отметил, что 2020 году сократился объем и количество сообщений о подозрительных операциях (далее также – СПО) на 30%, в том числе по обналичиванию, транзитным платежам и…
Читать дальше

Обналичивание по медиативным соглашениям

Типология обналичивания денежных средств с использованием медиативного соглашения

Обналичивание денежных средств через медиативное соглашение В кредитные организации к исполнению предъявляются нотариально удостоверенные медиативные соглашения, в соответствии с которыми юридические лица обязаны выплатить физическим (юридическим) лицам долг по договору цессии. В соответствии с п. 3.1 ст. 12 Федерального закона от 02.10.2007№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», а также пунктом 5 Федерального закона от 27.07.2010 №…
Читать дальше

Веерное обналичивание

Типология «веерного» обналичивания

Типология «веерного» обналичивания денежных средств На расчетный счет юридического лица поступают значительные объемы денежных средств в течение одного банковского дня от различных юридических лиц с расчетных счетов, открытых в разных кредитных организациях. В дальнейшем денежные средства в короткий промежуток времени перечисляются на расчетные счета физических лиц с основанием платежей: выплата заработной платы, пособий и т.п.…
Читать дальше

Сделки с использованием средств материнского капитала

Сделки с использованием средств материнского капитала

Сделки с использованием средств материнского капитала Какие сделки попадают под критерий необычных сделок? Запрос от 05.07.2019 № 01-04-04/15184 Кредитный потребительский кооператив просит дать разъяснения по следующему вопросу, возникшему в процессе осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Какие сделки с использованием средств материнского (семейного) капитала подпадают под…
Читать дальше

Схема легализации с использованием криптовалюты

Схема легализации с использованием криптовалюты

Схема легализации с использованием криптовалюты Для проведения конвертации биткоинов в рос­сийские рубли фигурант предоставлял трейде­рам, не осведомленным о его преступной дея­тельности, номера различных банковских карт. Елена Таран Анализ правоприменительной практики, в том числе различных сочетаний приемов, способов, механизмов и инструментов, используемых пре­ступниками в процессе легализации доходов от незаконного оборота наркотиков (далее — НОН), позволяет выделить…
Читать дальше

Типология продажи наличной выручки

Типологии продажи наличной выручки («теневая» инкассация)

Типологии продажи наличной выручкт В «теневых схемах» принимают участие реально действующие предприятия с большим оборотом наличных денежных средств: крупные федеральные и региональные торговые сети, автосалоны, оптово-розничные рынки. Денежные средства от заказчиков наличных перечисляются на счета ТРП или связанных с ними лиц через счета большого числа посредников, обладающих признаками фиктивности. Необходимо отметить, что в 2020 году…
Читать дальше

Обзор судебной практики, связанной с легализацией (отмыванием)

Новый обзор судебной практики, связанной с отмыванием денежных средств. Суды и судьи часто бывают использованы в легализации, и соответственно, должны принимать меры, направленные на предотвращение использования их функций в целях легализации. Мы в AMLclub.ru выделили для наших читателей самые интересные кейсы: 1. В суд поступило заявление общества о выдаче судебного приказа на взыскание с другой…
Читать дальше