Поставим на учет в Росфинмониторинг (1)

О постановке на учет в Росфинмониторинге

В последнее время все чаще сталкиваюсь с Индивидуальными предпринимателями (чаще всего — это риэлторы), которые не встали на учет в Росфинмониторинге, не знают такой проблемы, как ПОД/ФТ/ФРОМУ. Решила написать статью, разъясняющую какие меры ответственности могут быть применены к Индивидуальным предпринимателям и организациям за несвоевременную постановку на учет в Росфинмониторинге. Организации и Индивидуальные предприниматели, осуществляющие: лизинговую…
Читать дальше