Поставим на учет в Росфинмониторинг (1)

О постановке на учет в Росфинмониторинге

О постановке на учет в Росфинмониторинге В последнее время все чаще сталкиваюсь с Индивидуальными предпринимателями (чаще всего — это риэлторы), которые не встали на учет в Росфинмониторинге, не знают такой проблемы, как ПОД/ФТ/ФРОМУ. Решила написать статью, разъясняющую какие меры ответственности могут быть применены к Индивидуальным предпринимателям и организациям за несвоевременную постановку на учет в Росфинмониторинге.…
Читать дальше