Требование Прокуратуры РФ по ПОД/ФТ

Требование Прокуратуры РФ В этом случае штрафа о привлечении к административной ответственности юридического лица и генерального директора уже не избежать. Но мы поможем клиенту минимизировать последствия. Елена Таран Вот такие письма «счастья» получают лица, которые не исполняют требования законодательства о ПОД/ФТ. Прокуратура начинает проверку уже после того, как получила «сигнал» о нарушениях от надзорных органов…
Читать дальше