Проект изменений в Положение № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях ПОД/ФТ»

На сайте Банка России опубликовали проект нормативного акта, вносящего изменения в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Проект вносит изменения в список признаков, указывающих на необычный характер сделки. С проектом можно…
Читать дальше