Москва, Без выходных с 09:00 до 21:00

Метка: правила внутреннего контроля

Правила внутреннего контроля

Правила внутреннего контроля 2020

Наши клиенты часто задают нам вопрос, сколько редакций правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ у организации должно быть утверждено в 2020 году. Отвечаем: все зависит от вашего вида деятельности. 01.01.2020 — вступили в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее…
Читать дальше

Программа идентификации

Изменения в порядке идентификации

На Федеральном портале проектов нормативных актов опубликован проект изменений в Положения Банка России об идентификации № 444-П и №499-П. Проект ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «___» __________ 2020 г.                                                            № ______-У г. Москва У К А З А Н И Е     О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по…
Читать дальше

Правила внутреннего контроля

Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ в 95% случаев не соответствуют требованиям законодательства РФ

Вы уверены, что Ваши Правила внутреннего контроля полностью соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ/ФРОМУ? А вот представители надзорных органов уверяют редакцию AMLclub.ru в том, что 95 % Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ, проверяемых ими в рамках дистанционного надзора, не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ. Много информации писала для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу. Сегодня…
Читать дальше