fbpx
Москва
admin@amlclub.ru

Метка: правила внутреннего контроля ПОД/ФТ

Правила внутреннего контроля

О внутреннем контроле в профессиональном участнике рцб

Как мы уже писали в 2020 году Банк России планирует принять ряд документов, направленных на совершенствование законодательства о ПОД/ФТ и комплаенс в целом. Статья о документах ЗДЕСЬ. В том числе Банк России планирует, наконец, заменить устаревший Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) о внутреннем контроле№ 12-32/пз-н (все еще действующий). Так Банк России опубликовал проект…
Читать дальше

Программа идентификации

Новая версия удаленной идентификации уже запущена в тестовом режиме

Банк России опубликовал пресс-релиз о запуске сервиса удаленного взаимодействия граждан с кредитными и страховыми организациями. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ совместно с Банком России запустили экспериментальный сервис, который позволит гражданам РФ через Портал госуслуг дистанционно предоставлять информацию о себе в кредитные и страховые организации (прим. автора — проходить удаленную идентификацию). После получать…
Читать дальше

Правила внутреннего контроля

Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ в 95% случаев не соответствуют требованиям законодательства РФ

Вы уверены, что Ваши Правила внутреннего контроля полностью соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ/ФРОМУ? А вот представители надзорных органов уверяют редакцию AMLclub.ru в том, что 95 % Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ, проверяемых ими в рамках дистанционного надзора, не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ. Много информации писала для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу. Сегодня…
Читать дальше

Положение Банка России от 24.10.2019 года № 698-П

29.01.2020 года на сайте Банка России опубликовано Положение Банка России от 24.10.2019 года № 698-П «О требованиях к целевым правилам внутреннего контроля и о порядке информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета, указанного в части второй статьи 13 Федерального закона «О…
Читать дальше