Обновлен перечень операций, сведения о которых представляются в Росфинмониторинг

Обновлен перечень операций, сведения о которых представляются в Росфинмониторинг Опубликовали новый нормативный акт по ПОД/ФТ/ФРОМУ — Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30.10.2020 № 276 «О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-Ф3 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,…
Читать дальше