fbpx
Москва
admin@amlclub.ru

Метка: под/фт

Проверка деловой репутации сотрудников

Изменения, затрагивающие кредитные кооперативы, ломбарды и МФО

Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект затрагивающий деятельность ряда субъектов Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Изменения затронут деятельность ломбардов, МФО, кредитных кооперативов. Краткие новости, затрагивающие деятельность организаций по ПОД/ФТ/ФРОМУ: Банк России будет вправе предписанием ввести ограничения деятельности кредитного кооператива, в том…
Читать дальше

НОВОСТИ ПО ПОД ФТ

О продлении мер, введенных в связи с COVID-19

Банк России считает целесообразным поддерживать дистанционное оказание клиентам финансовых услуг. В связи с чем принял решение продлить действие следующих мер:   Возможность до 30 сентября 2020 года открывать банковские счета клиентам без личного присутствия физического лица, открывающего счет, либо представителя клиента при условии, что целью открытия в указанный период банковских счетов является осуществление или получение социально значимых платежей. Возможность до 30 сентября 2020…
Читать дальше

НОВОСТИ ПО ПОД ФТ

Встреча Президента РФ с директором Росфинмониторинга

Владимир Путин провёл рабочую встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным. В.Путин: Добрый день! Юрий Анатольевич, хотел бы послушать сегодня результаты мониторинга расходования бюджетных средств и денег, которые выделяются на нацпроекты. Как идут дела?   Ю.Чиханчин: Владимир Владимирович, согласно Вашему поручению, мы выстроили систему мониторинга и контроля за расходованием бюджетных средств совместно с заинтересованными ведомствами. Это в первую очередь Казначейство, Налоговая…
Читать дальше

НОВОСТИ ПО ПОД ФТ

Отменено проведение проверок соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ

Как AMLclub.ru сообщал ранее, до конца года Росфинмониторинг отменяет проведение проверок деятельности поднадзорных организаций по ПОД/ФТ. Со статьей можно ознакомиться здесь.  21.05.2020 Росфинмониторинг официально опубликовал информацию на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» об отмене проверок Организаций (ИП) по ПОД/ФТ до конца года. Решение  принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановки и направлено на снижение…
Читать дальше