fbpx
Москва
admin@amlclub.ru

Метка: под/фт/фрому

Проверка деловой репутации сотрудников

О несоответствии деловой репутации

Банк России опубликовал обзор практики Комиссии Банка России по рассмотрению жалоб на решения, принятыми должностными лицами Банка России, признании лица несоответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами, за первое полугодие 2020 года. Для читателей AMLclub.ru мы нашли интересный кейс, связанный с ПОД/ФТ/ФРОМУ и Ответственным сотрудником. Жалоба 4. Заявитель осуществлял функции…
Читать дальше

НОВОСТИ ПО ПОД ФТ

О продлении мер в связи с КОВИД-19

Банк России опубликовал информационное письмо о продлении ряда мер, введенных в целях поддержки граждан и финансовых организаций в период пандемии (Информационное письмо о продлении срока действия отдельных мер Банка России от 29.06.2020 № ИН-014-12/103). Рассмотрим, что же изменилось. 1. Кредитным и некредитным финансовым организациям в Информационном письме Банка России от 16.04.2020 N ИН-014-12/68 «Об особенностях…
Читать дальше

Порядок представления поднадзорными Банку России организациями информации в Росфинмониторинг 24 июня и 1 июля 2020​ года

Банк России опубликовал пресс-релиз о порядке представления сведений в Росфинмониторинг в связи с парадом Победы и общероссийским голосованием. «24 июня и 1 июля 2020 года объявлены в Российской Федерации нерабочими днями указами Президента Российской Федерации от 29.05.2020 № 345 «О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне…
Читать дальше

Независимая оценка квалификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Получила комментарий у руководителя центра независимой оценки квалификаций по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Нормативное принудительство проходить независимую оценку квалификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ не планируется. Пока.А Центры оценки квалификации (ЦОК по ПОД/ФТ) ждут решительных действий от уполномоченного органа в части участия в независимой оценке квалификаций. С уважением, Елена Таран