Москва, Без выходных с 09:00 до 21:00
8(800) 201-13-91
admin@amlclub.ru

Метка: операции

Операции, подлежащие обязательному контролю

Как НПФ выявлять операции НКО, подлежащие обязательному контролю по 208-ФЗ?

Как НПФ выявлять операции НКО, подлежащие обязательному контролю по 208-ФЗ? Об операциях, подлежащих контролю НПФ. Запрос от 26.11.2020 № 387 Негосударственный пенсионный фонд (далее – НПФ) в связи с изменениями и дополнениями, внесенными в Федеральный закон № 115-ФЗ* (в редакции Федерального закона № 208-ФЗ*), вступающими в силу с 01.01.2021, просит разъяснить порядок применения законодательства о…
Читать дальше

Финансовый мониторинг

Поправки к 115-ФЗ от 10.01.2021 г.

О совершенствовании процедур обязательного контроля С 10.01.2021 выявление операций будет ориентировано на специфику осуществляемой деятельности и проводимых операций. Елена Таран 10.01.2021 г. вступают в силу изменения в Федеральный закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный закон № 115-ФЗ) в части совершенствования процедур…
Читать дальше

Москва

©  2021 AMLCLUB. Built using WordPress and the Mesmerize Theme