г. Москва, ул. Тверская, 20/1, этаж 4, оф. 417
8(800) 201-13-91
admin@amlclub.ru

Метка: Обновление сведений

Росфинмониторинг рекомендует принимать просроченные паспорта в период «коронавыходных»

Аналогично Банку России Росфинмониторинг опубликовал письмо, в котором рекомендовал субъектам Закона № 115-ФЗ о противодействии легализации продолжать обслуживать лиц, с просроченными паспортами в период до 01.07.2020 г. (не отказывать в проведении операций, не блокировать счета, не отказывать по этому основанию). А также принимать на обслуживание лиц с истекшими паспортами в период до 01.07.2020 г. При…
Читать дальше

Письмо Банка России от 16.04.2020

Банк России рекомендует принимать недействительные паспорта клиентов

Банк России опубликовал уже 5-е Информационное письмо об особенностях реализации отдельных требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. Письмо распространяется на кредитные организации и некредитные финансовые организации, поднадзорные Банку России по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Итак, Банк России рекомендует поднадзорным организациям: 1. Продолжать обслуживание клиентов с истекшими паспортами до 1 июля 2020 года. Продолжать обслуживать клиента до 1 июля…
Читать дальше

г. Москва, ул. Тверская, 20/1, этаж 4, оф. 417

©  2021 AMLCLUB. Построен с использованием WordPress и Mesmerize Theme