Москва, Без выходных с 09:00 до 21:00

Метка: обналичка

Обналичивание по медиативным соглашениям

Типология обналичивания денежных средств с использованием медиативного соглашения

Обналичивание денежных средств через медиативное соглашение В кредитные организации к исполнению предъявляются нотариально удостоверенные медиативные соглашения, в соответствии с которыми юридические лица обязаны выплатить физическим (юридическим) лицам долг по договору цессии. В соответствии с п. 3.1 ст. 12 Федерального закона от 02.10.2007№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», а также пунктом 5 Федерального закона от 27.07.2010 №…
Читать дальше

Структура сомнительных операций за первое полугодие 2020

Структура сомнительных операций в первом полугодии 2020 года

Наибольшее количество денежных средств из страны было выведено с использованием схем по авансированию импорта товаров.

Организации совершают операции по переводу денежных средств за рубеж, а в качестве обоснования таких операций используют документы, подтверждающие, якобы, закупку товаров у поставщиков из других стран. Как правило в таких схемах по выводу денег за рубеж поставка товара совсем не осуществляется либо осуществляется, но фактическая стоимость товара в разы меньше той, что была переведена на счета заграницу.

Типология продажи наличной выручки

Типологии продажи наличной выручки («теневая» инкассация)

Типологии продажи наличной выручкт В «теневых схемах» принимают участие реально действующие предприятия с большим оборотом наличных денежных средств: крупные федеральные и региональные торговые сети, автосалоны, оптово-розничные рынки. Денежные средства от заказчиков наличных перечисляются на счета ТРП или связанных с ними лиц через счета большого числа посредников, обладающих признаками фиктивности. Необходимо отметить, что в 2020 году…
Читать дальше

структура сомнительных операций 2019

Структура сомнительных операций и секторы экономики, формировавшие спрос на теневые финансовые услуги

Банк России опубликовал структуру сомнительных операций и секторы экономики, формировавшие спрос на теневые услуги в 2019 году. Итак, Объемы операций с признаками обналичивания денежных средств в банковском секторе (через счета и платежные карты физических лиц, корпоративные карты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) уменьшились в 1,9 раза. В структуре указанных операций, как и в предыдущие периоды, основную долю составляли выдачи со счетов (включая платежные карты) физических лиц (60%). Еще более интенсивно снижалось…
Читать дальше

Заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям

12 марта 2020 года под председательством Руководителя Администрации Президента РФ А.Э. Вайно состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям. На заседании рассмотрены вопросы противодействия незаконным финансовым операциям с использованием механизмов принудительного исполнения финансовых обязательств (решений судебных органов, исполнительных надписей нотариусов, удостоверений комиссий по трудовым спорам). С докладами и предложениями выступили представители Росфинмониторинга,…
Читать дальше

Обналичка на рынках Москвы

Обналичка на рынках Москвы. На днях Зебелл опубликовал статью про то, как на рынках Москвы собирают наличные денежные средства в целях обналичивания. В статье графически показали, что большую часть обнального рынка занимает пакистанская диаспора. Как автор статьи собрал такие сведения — загадка. В статье также указано, что в Российской Федерации активно блокируются сайты, на страницах…
Читать дальше