Москва, Без выходных с 09:00 до 21:00

Метка: новый закон

Консультации по 115-ФЗ

Операторы финансовой платформы — новый субъект 115-ФЗ

20.07.2020 вступил в силу закон Федеральный закон от 20.07.2020 N 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы». Фактически этот закон направлен на создание маркетплейса — места, куда потребители финансовых услуг могут прийти и получить все финансовые услуги в одном месте, в том числе от разных поставщиков. В законе это звучит примерно  так: финансовая платформа —…
Читать дальше

Изменения в 115-ФЗ от 13.07.2020

Президент Российской Федерации подписал закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля». Изменения в 115-ФЗ в части изменения подходов к выявлению операций, подлежащих обязательному контролю вступят в силу через 180 дней после дня его официального опубликования.…
Читать дальше

Федеральный закон от 01.03.2020 № 46-ФЗ

Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ

01 марта Президент Российской Федерации подписал новый закон Федеральный закон от 01.03.2020 № 46-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 20 Федерального закона «О лотереях». На основании этого закона операторы лотерей становятся субъектами Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии…
Читать дальше