ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПОД/ФТ за май 2020 года

ОБЗОР СОБЫТИЙ В СФЕРЕ ПОД/ФТ за май 2020 года Банк России публикует (без установленной периодичности) Обзор событий в сфере противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Обзор событий в сфере ПОД/ФТ подготавливается Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля. В этот раз Обзор событий в сфере ПОД/ФТ включает: CОДЕРЖАНИЕ РОССИЙСКИЕ НОВОСТИ………………………………………………………………………………….4 Проект федерального закона…………………………………………………………………………….4…
Читать дальше