Документы для идентификации Одним из документов, удостоверяющих личность иностранного гражданина на территории Российской Федерации является Вид на жительство. Субъекты первичного финансового мониторинга при проведении идентификации должны, в том числе, оценивать представленный документ на действительность. Так Приказом МВД России от 03.06.2020 N 399 «Об утверждении форм бланков вида на жительство» были внесены изменения в форму бланка Вида на…
Читать дальше
Опубликовали проект приказа Росфинмониторинга «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг». Новый нормативный акт опубликуют взамен действующего сегодня приказа Росфинмониторинга от 3 августа 2010 г. № 203…
Читать дальше
В первую очередь будут разработаны следующие нормативные акты Банка России в 2020 году: Указание Банка России «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности микрофинансовыми компаниями и микрокредитными компаниями, порядке и сроках раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения микрофинансовой компании». Взамен Указания Банка России от 24.05.2017 № 4383-У «О формах,…
Читать дальше
Вступило в силу Указание Банка России от 11.12.2019 N 5351-У Внимание, коллеги! 07.02.2010 года вступило в силу Указание Банка России от 11.12.2019 N 5351-У «О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым организациям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации» (далее -Указание №…
Читать дальше
Положение Банка России от 24.10.2019 года № 698-П 29.01.2020 года на сайте Банка России опубликовано Положение Банка России от 24.10.2019 года № 698-П «О требованиях к целевым правилам внутреннего контроля и о порядке информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета, указанного…
Читать дальше
