БП Румянцево, Блок Г, этаж 2, офис 375Г

Метка: нормативный акт

Новый бланк вида на жительство

Документы для идентификации Одним из документов, удостоверяющих личность иностранного гражданина на территории Российской Федерации является Вид на жительство. Субъекты первичного финансового мониторинга при проведении идентификации должны, в том числе, оценивать представленный документ на действительность. Так Приказом МВД России от 03.06.2020 N 399 «Об утверждении форм бланков вида на жительство» были внесены изменения в форму бланка Вида на…
Читать дальше

Проект приказа Росфинмониторинга об обучении

Опубликовали проект приказа Росфинмониторинга «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг». Новый нормативный акт опубликуют взамен действующего сегодня приказа Росфинмониторинга от 3 августа 2010 г. № 203…
Читать дальше

Новые нормативные акты Банка России по ПОД/ФТ

В первую очередь будут разработаны следующие нормативные акты Банка России в 2020 году: Указание Банка России «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности микрофинансовыми компаниями и микрокредитными компаниями, порядке и сроках раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения микрофинансовой компании». Взамен Указания Банка России от 24.05.2017 № 4383-У «О формах,…
Читать дальше

Вступило в силу Указание Банка России от 11.12.2019 N 5351-У

Вступило в силу Указание Банка России от 11.12.2019 N 5351-У Внимание, коллеги! 07.02.2010 года вступило в силу Указание Банка России от 11.12.2019 N 5351-У  «О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым организациям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации» (далее -Указание №…
Читать дальше

Положение Банка России от 24.10.2019 года № 698-П

Положение Банка России от 24.10.2019 года № 698-П 29.01.2020 года на сайте Банка России опубликовано Положение Банка России от 24.10.2019 года № 698-П «О требованиях к целевым правилам внутреннего контроля и о порядке информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета, указанного…
Читать дальше