БАЗА Знаний ПОД ФТ

Функции Федеральной налоговой службы

С 25.07.2020 года действует новая редакция Постановления Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 N 506 «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе». Изменения затрагивают функции ФНС по контролю и надзору за соблюдением законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ. Итак, в полномочия ФНС входит осуществление контроля за: 5.1.10. исполнением организаторами азартных игр и операторами лотерей Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию)…
Читать дальше