fbpx
Москва
admin@amlclub.ru

Метка: Международные стандарты ПОД/ФТ

НОВОСТИ ПО ПОД ФТ

Новая межведомственная комиссия по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ

12.06.2020 года Президент Российской Федерации подписал распоряжение о создании новой Межведомственной комиссии по принятию Российской Федерацией мер по результатам четвертого раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Распоряжение Президента Российской Федерации от 12.06.2020 № 156-рп «О Межведомственной комиссии по принятию Российской Федерацией мер по результатам четвертого раунда взаимных оценок Группы разработки…
Читать дальше

Отчет о взаимной оценке Российской Федерации 2019 год

Росфинмониторинг опубликовал отчет о взаимной оценке Российской Федерации 2019 год. Ознакомиться с ним можно на сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе Информационные сообщения или на сайте amlclub.ru (Отчет в приложении). Напомню, что это за отчет и почему он так важен. Коротко и «своими словами». В 2019 году российская система противодействия легализации (отмыванию) доходов,…
Читать дальше