БП Румянцево, Блок Г, этаж 2, офис 375Г

Метка: меры по ПОД/ФТ/ФРОМУ

анкета досье клиента

Фиксирование результатов каждой проверки по перечню

Фиксирование результатов каждой проверки по перечню Вопрос от некредитной финансовой организации к Банку России. Запрос от 04.03.2019 № Б/Н С учетом того, что Перечень экстремистов и перечень ФРОМУ* доводятся до сведений организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, с определенной периодичностью, актуальную редакцию Перечней следует использовать для своевременного исполнения обязанности по замораживанию (блокированию)…
Читать дальше

Консультации по 115-ФЗ

Как применять меры по замораживанию денежных средств?

Когда «Одна голова — хорошо, а две — лучше». Мы в AMLclub.ru запускаем новую рубрику «Из практики», и публикуем первую статью о том, как проходят консультации с нашими клиентами, что их волнует и какие совместные решения мы находим на наших консультациях. Вопрос клиента № 1: Встречала 2 точки зрения – не знаю кого слушать, интересно…
Читать дальше