г. Москва, ул. Тверская, 20/1, этаж 4, оф. 417

Метка: кредитные организации

Изменения в 375-П опубликованы 30.12.2020

Признаки необычной операции обновлены 30.12.2020 Банк России опубликовал Указание Банка России от 20.10.2020 г. № 5599-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Посмотрим, что изменилось в финальной версии…
Читать дальше

Кредитные организации просят не наказывать за нарушение требований 115-ФЗ

НСФР подготовлено обращение в Банк России о введении моратория на привлечение головных организаций банковских групп к ответственности за неисполнение требований законодательства о ПОД/ФТ в части разработки и утверждения Целевых правил внутреннего контроля. В обращении утверждается, что в связи с пандемией коронавируса и удаленной работой сотрудников кредитных организаций, представители подразделений финансового мониторинга и ПОД/ФТ не успеют…
Читать дальше