Москва, Без выходных с 09:00 до 21:00

Метка: кредитные кооперативы под/фт

Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

ЕИО не является руководителем НФО

ЕИО не является руководителем НФО Запрос от 27.02.2019 № б/н Кредитный потребительский кооператив (далее – КПК) просит дать разъяснения по следующим вопросам, возникшим в процессе осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ). В соответствии с пунктом 2 Федерального закона № 115-ФЗ* Правила внутреннего контроля…
Читать дальше

Проверка деловой репутации сотрудников

Изменения, затрагивающие кредитные кооперативы, ломбарды и МФО

Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект затрагивающий деятельность ряда субъектов Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Изменения затронут деятельность ломбардов, МФО, кредитных кооперативов. Краткие новости, затрагивающие деятельность организаций по ПОД/ФТ/ФРОМУ: Банк России будет вправе предписанием ввести ограничения деятельности кредитного кооператива, в том…
Читать дальше