Идентификация клиента

Программа, определяющая порядок взаимодействия с лицами, которым поручена идентификация

Проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента О порядке взаимодействия некредитной финансовой организации с лицами, которым поручено проведение идентификации. Запрос от 13.01.2018 б/н В соответствии с требованиями пункта 1.7 Положения Банка России от 15.12.2014 № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию…
Читать дальше