г. Москва, ул. Тверская, 20/1, этаж 4, оф. 417

Метка: ИСБОЮЛ

В правила можно не включать положения об идентификации ИСБОЮЛ

В правила можно не включать положения об идентификации ИСБОЮЛ Вопрос от некредитной финансовой организации к Банку России. Запрос от 03.03.2020 № б/н Согласно пункту 1.1 Положения от № 444-П* некредитные финансовые организации обязаны до приема на обслуживание идентифицировать иностранную структуру без образования юридического лица. Согласно пункту 1.4 Положения № 445-П* Правила внутреннего контроля в целях…
Читать дальше

Изменения в 115-ФЗ в части, связанной с ИСБОЮЛ

Законопроектом вносятся новые определения в статью 3 115-ФЗ в части, связанной с иностранными структурами без образования юридического лица (ИСБОЮЛ). С даты вступления в силу закона, принятого на основании настоящего законопроекта субъектам 115-ФЗ придется осуществлять идентификацию доверительных собственников (управляющих) ИСБОЮЛ и протекторов.